Cum să evitați revendicările de influență nejustificată în planificarea imobiliară

„Influența nejustificată” este dificil de definit, deoarece este atât de specifică faptului. Cu toate acestea, „influența nejustificată” înseamnă, în general, că cineva a depășit voința altei persoane. [1] Când un client creează un plan de proprietate, dorințele sale vor fi onorate atât timp cât testamentul sau încrederea reflectă dorințele reale. Cu toate acestea, dacă cineva a influențat în mod nejustificat planificarea proprietății, atunci o provocare legală poate fi adusă testamentului sau încrederii. În calitate de avocat, ar trebui să fiți atenți la steagurile roșii care indică faptul că clientul dvs. operează sub influența altuia.

Identificarea drapelelor roșii ca avocat

Identificarea drapelelor roșii ca avocat
Fii atent la cine te contactează. Influența nejustificată este dificil de definit. Cu toate acestea, există unele scenarii comune de fapt. Unul implică un client în vârstă care este îngrijit de cineva. Acest îngrijitor vă contactează pentru a crea testament sau încredere și preia conducerea în procesul de planificare a proprietății răspunzând la toate întrebările dvs. [2]
  • Atenție întotdeauna la cine te contactează pentru a începe planificarea imobiliară. Te-a sunat clientul? Persoana vă cheamă pe cineva care a rămas o mare parte din moșie?
  • Nu contează dacă clientul dorește ca un copil sau un îngrijitor să preia conducerea în planificarea proprietății. Acesta este încă un semn că clientul poate fi influențat în mod nejustificat de această persoană.
Identificarea drapelelor roșii ca avocat
Întâlniți-vă singur cu clientul. Un avocat ar trebui să se întâlnească pentru a discuta planificarea imobiliară singur cu clientul. [3] Aceasta înseamnă că îngrijitorii, copiii sau prietenii nu ar trebui să fie la birou împreună cu testatorul. Puteți planifica fonduri pentru cupluri, dar asigurați-vă întotdeauna că vă veți întâlni individual cu fiecare persoană.
  • Dacă clientul are nevoie de cineva din cameră cu ei pentru că este „uitat”, atunci poate apărea o problemă cu capacitatea. Nu uitați că testatorii trebuie să cunoască natura proprietății lor, scopul testamentului și persoanele care ar putea să o revendice. [4] X Sursa de cercetare Dacă clientul dvs. nu înțelege aceste lucruri, atunci el sau ea ar putea să nu aibă suficientă capacitate pentru a crea o voință sau încredere.
  • De asemenea, nu trebuie să vă întâlniți singur cu un beneficiar fără clientul prezent. [5] X Sursa de cercetare Dacă ați face acest lucru, atunci puteți să vă subminați credibilitatea ca avocat independent.
Identificarea drapelelor roșii ca avocat
Evaluează starea de sănătate a clientului. Adesea, influența nejustificată apare atunci când clientul este bolnav sau vulnerabil. [6] Oamenii devin dependenți de ceilalți, care încep să le preseze pentru a-și schimba voința. Clientul poate începe să se teamă să-și piardă grija dacă nu schimbă testamentul. Din acest motiv, trebuie să efectuați o evaluare sinceră a stării de sănătate a clientului la prima consultație.
  • Cât de aptă mental este el sau ea? El sau ea suferă de depresie, de exemplu, din cauza decesului soțului sau copilului?
  • Cât de sănătos este fizic clientul? Se bazează pe altcineva în totalitate pentru alimente și medicamente?
  • În mod obișnuit, o cerere de influență nejustificată va reuși sau nu se va baza pe mărturia experților despre starea sufletească a clientului (adică dacă a fost capabil să ia decizii financiare independente). Pentru a evita pretențiile de influență nejustificată, solicitați unui expert medical independent să vă examineze clientul pentru a determina dacă poate lua decizii pe cont propriu.
Identificarea drapelelor roșii ca avocat
Documentați alți factori de risc pentru influența nejustificată. Într-un concurs de testare, puteți fi chemat ca martor. Judecătorul va dori să evalueze dacă ați acționat ca avocat independent sau dacă ați elaborat pur și simplu planul imobiliar fără a analiza o influență nejustificată potențială. Deoarece este posibil ca fișierul dvs. client să devină o expoziție într-un concurs de concurs, doriți să păstrați note detaliate. [7] Documentați factorii de risc potențiali și creșteți-i cu clientul: [8]
  • Noul plan imobiliar se abate substanțial de planurile imobiliare anterioare. Întrebați clientul de ce.
  • Clientul a concediat un avocat anterior. Cereți clientului să împărtășească raționamentul său.
  • Clientul este izolat de ceilalți, inclusiv familia și prietenii. Dacă acest lucru este adevărat, întrebați clientul dacă ar dori să vă contactați prietenii sau familia.
  • Clientul are o schimbare marcată de atitudine față de foștii beneficiari. Întrebați ce s-a schimbat și de ce clientul dorește dezinitierea cuiva.
  • Conflictul familial este prezent. Încercați să înțelegeți sursa conflictului și cine l-ar putea instiga.
Identificarea drapelelor roșii ca avocat
Evitați să redactați testamentul dacă sunteți beneficiar. În unele state, este ilegal ca un avocat să redacteze o voință numindu-l sau ea însuși beneficiar. Chiar dacă statul dvs. nu interzice în mod direct această practică, este bine să evitați să redactați o testare în baza căreia sunteți beneficiar. De asemenea, nu ar trebui să vă scrieți ca executor al testamentului sau al unui mandatar pentru o încredere. [9]
  • În schimb, ați putea oferi clientului numele mai multor avocați calificați în domeniul proprietății din zona dvs. Asigurați-vă că nu dați o singură sesizare. În schimb, dați mai multe și solicitați clientului să aleagă unul singur.
  • De asemenea, nu dați clientului numele avocaților cu care faceți afaceri sau care vă sunt apropiați personal.

Pune întrebările corecte în calitate de avocat

Pune întrebările corecte în calitate de avocat
Identificați de ce se face cadoul. Unele cadouri ar putea părea ciudate. De exemplu, clientul poate dori să lase întreaga sau o mare parte din averea lor unei organizații de caritate sau unei singure persoane. Ar trebui să încercați întotdeauna să înțelegeți raționamentul din spatele cadourilor clientului.
  • Păstrați note detaliate despre orice vă spune clientul.
Pune întrebările corecte în calitate de avocat
Clarificați de ce clientul a exclus copiii din moșie. Multe concursuri de concursuri sunt aduse de copii care se așteptau să moștenească integral sau o parte din moșia părintelui. Dacă clientul își taie copiii sau îi lasă porțiuni foarte mici din moșie, atunci ar trebui să aflați de ce [10]
  • Uneori, un client are motive perfect rezonabile pentru a lăsa puțin copiilor. De exemplu, clientul le-ar fi putut oferi cadouri mari în timpul vieții.
Pune întrebările corecte în calitate de avocat
Verificați de ce cadourile sunt lăsate îngrijitorilor. Nu este neapărat impropriu să lase bani și proprietăți unui îngrijitor din recunoștință pentru grija lor. Cu toate acestea, aceste daruri merită o atentă examinare tocmai pentru că în această relație poate apărea o influență nejustificată. De fapt, unele state vor presupune că influența nejustificată există dacă îngrijitorul are o relație „de încredere”, care ar putea apărea atunci când clientul își pune încrederea completă într-o altă persoană. [11]
  • Analizați mărimea cadoului. Este un lucru să lase o sumă modestă de bani unui îngrijitor. Cu totul altceva este să lase cea mai mare parte a averii acestei persoane.
  • Verificați dacă copiii au fost tăiați din voință în favoarea îngrijitorului.
Pune întrebările corecte în calitate de avocat
Căutați recenzie independentă a cadourilor pentru îngrijitori. Dacă clientul dorește să lase proprietatea unui membru non-familial care este îngrijitor, atunci ar trebui să luați în considerare un avocat independent să verifice tranzacția. Acest avocat s-ar putea întâlni cu clientul. În cadrul ședinței, avocatul consiliază clientul cu privire la consecințele realizării cadoului și încearcă să stabilească dacă darul este făcut din cauza influenței nejustificate sau a fraudei. [12]
  • În California, de exemplu, avocatul independent ar crea apoi un „certificat de revizuire independent”, care poate fi inclus în planul de proprietate.

Adăugarea unei prevederi fără concurs

Adăugarea unei prevederi fără concurs
Verifică-ți legea de stat. În unele state, un beneficiar va pierde orice moștenire dacă contestă testamentul. Vă puteți proteja împotriva unui proces prin includerea unei dispoziții „fără concurs” în testament sau încredere.
  • Cu toate acestea, unele state oferă un port sigur dacă aveți o cauză probabilă pentru a contesta testamentul. De exemplu, în Michigan, un beneficiar poate contesta testamentul și nu poate pierde nicio legătură, atât timp cât provocarea este rezonabilă. [13] X Sursa de cercetare
  • De asemenea, unele instanțe de stat au creat paradisuri judiciare chiar și atunci când unul nu este prevăzut prin statut. În aceste state, instanțele nu vor pune în aplicare o dispoziție fără concurență dacă contestatorul ar avea o credință rezonabilă că există o influență nejustificată.
Adăugarea unei prevederi fără concurs
Lasă niște proprietăți copiilor. O prevedere fără concurs nu va fi eficientă dacă vă dezinstalați în întregime copiii. [14] În această situație, copiii tăi nu ar avea nimic de pierdut contestând voința sau încrederea.
  • În consecință, ar trebui să faceți o legătură semnificativă pentru acei oameni care credeți că ar putea fi motivați să conteste planul imobiliar.
Adăugarea unei prevederi fără concurs
Elaborați o prevedere fără concurs. Clauza fără concurs ar trebui să indice orice încercare de a anula sau contesta voința nu va moșteni în conformitate cu testamentul. O probă de clauză fără concurs poate fi citită după cum urmează:
  • „Dacă vreun beneficiar în temeiul acestei voințe încearcă să anuleze, să anuleze sau să anuleze această voință sau oricare dintre dispozițiile sale, atunci dreptul persoanei de a-și asuma orice interes în temeiul acestei voințe va fi determinat, așa cum ar fi avut-o înaintea acestei persoane. executarea acestui lucru nu va fi emisă. ”[15] X Sursa cercetării

Executarea testamentului

Executarea testamentului
Lăsați clientul să revizuiască documentul înainte de timp. Nu executați testul sau încrederea în client în ziua execuției. În schimb, dați-i documentelor completate cu câteva săptămâni înainte pentru a putea citi documentele. [16]
  • Clientul ar putea avea probleme la citit. În această situație, puteți programa o întâlnire pentru a trece documentul.
Executarea testamentului
Țineți beneficiarii departe în timpul executării. Când vine timpul să execute o testare sau o încredere, trebuie să te asiguri că nu sunt prezenți beneficiari. [17] Aceasta înseamnă că clientul trebuie să se întâlnească cu avocatul și cu doi martori cărora nu li se lasă nimic în conformitate cu testamentul.
  • În mod ideal, martorii ar trebui să cunoască clientul în anumite condiții, dar să nu fie beneficiari în conformitate cu testamentul. De exemplu, un vecin sau un asociat de afaceri ar fi ideal.
  • Dacă martorii nu l-au mai întâlnit niciodată pe client, atunci nu au de unde să știe dacă clientul a apărut agitat sau nu sub actul de violare atunci când a semnat testamentul. Din acest motiv, este ideal să avem martori care cunosc clientul de ceva timp.
Executarea testamentului
Examinați documentul de proprietate cu clientul în ziua executării. Cu martorii prezenți, puteți examina documentul de proprietate. Acordați atenție părților pertinente ale planului de proprietate și puneți întrebări clientului pentru a-și provoca motivațiile. [18]
  • De exemplu, dacă clientul dezinfectează un copil, întrebați de ce: „Nu i-ai lăsat nimic fiului tău, Michael. De ce ai facut asta?"
  • De asemenea, întrebați de ce clientul lasă cadouri îngrijitorilor. „Îi dai asistentei tale 10.000 USD. Îi dai acest cadou în mod liber? ” - Știe ea?
Executarea testamentului
Refuză să execute testamentul dacă ai probleme. Ca avocat, ai obligația de a exercita o judecată independentă. Aceasta înseamnă că nu ar trebui să mergeți mai departe cu executarea unui plan de proprietate dacă aveți îndoieli rezonabile dacă clientul operează sub influență nejustificată. [19]
  • Ar trebui să sfătuiți clientul despre preocupările dvs. și să vă retrageți reprezentarea.
  • În mod ideal, ar trebui să vă puneți preocupările într-o scrisoare și să păstrați o copie. Vă puteți întâlni apoi cu clientul în persoană pentru a trece peste problemele dvs.
happykidsapp.com © 2020